EU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el CJNG
El Departamento de Justicia reveló una red internacional que habría movido recursos del narcotráfico y fentanilo entre México, China y Estados Unidos mediante operaciones clandestinas
Cortesía de Diario del Istmo
El gobierno de Estados Unidos anunció la acusación formal contra dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente operar una compleja red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un nuevo episodio de la ofensiva estadounidense contra el tráfico de fentanilo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Ruhuan Zhen y Hongce Wu fueron acusados en el Distrito Este de Virginia por conspiración para lavar recursos provenientes del narcotráfico internacional.
Operaban entre China, México y América Latina
De acuerdo con la acusación, la red criminal habría operado desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025 utilizando sofisticados mecanismos financieros y tecnológicos para mover dinero ilícito entre distintos países.
Las autoridades estadounidenses aseguran que los implicados empleaban:
Transferencias espejo
Cuentas bancarias en el extranjero
Aplicaciones de comunicación encriptadas
Sistemas de verificación por números de serie
Lavado de dinero mediante operaciones comerciales
Según la investigación, estas operaciones permitieron ocultar ganancias derivadas del tráfico de cocaína, fentanilo y otras drogas sintéticas.
Señalados de colaborar con cárteles mexicanos
El Departamento de Justicia sostiene que los recursos lavados beneficiaban directamente a organizaciones criminales mexicanas, principalmente al Cártel de Sinaloa y al CJNG, considerados por Washington como dos de las estructuras del narcotráfico más peligrosas del continente.
Las autoridades estadounidenses afirman que la red operaba simultáneamente en:
Estados Unidos
México
China
Diversos países de América Latina
La acusación también indica que ambos sospechosos permanecen prófugos desde que fueron imputados formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia.
Hasta 20 años de prisión
En caso de ser encontrados culpables, Ruhuan Zhen y Hongce Wu podrían enfrentar penas máximas de hasta 20 años de prisión cada uno por conspiración de lavado de dinero.
El gobierno estadounidense considera que estas estructuras financieras son fundamentales para el funcionamiento del narcotráfico internacional, ya que permiten ocultar y reintegrar miles de millones de dólares al sistema económico global.
Fentanilo sigue tensando la relación entre EU, México y China
El caso vuelve a colocar en el centro del debate internacional la crisis del fentanilo, un opioide sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
El expresidente Donald Trump llegó a describir el año pasado el tráfico de fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, postura que fue criticada por autoridades mexicanas.
Por su parte, la DEA ha señalado reiteradamente que los cárteles mexicanos están “en el corazón” de la crisis de drogas sintéticas en territorio estadounidense.
Washington también mantiene presión diplomática sobre China, al acusarla de permitir la exportación de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos de México.
Redes financieras, nuevo objetivo de seguridad
Especialistas consideran que el caso refleja el creciente interés de Estados Unidos en atacar no solo a los grupos criminales, sino también a las redes financieras internacionales que sostienen el tráfico de drogas.
En años recientes, agencias estadounidenses han incrementado investigaciones contra operadores chinos vinculados al lavado de dinero para cárteles mexicanos, debido a que ofrecen sistemas rápidos y difíciles de rastrear para mover recursos ilícitos a nivel global.
El caso permanece abierto y las autoridades federales continúan la búsqueda internacional de los acusados.
